Полиция Китая раскрыла сеть подпольных банков

17 августа 2016 Банки  Нет комментариев

Китайская полиция раскрыла сеть подпольных банков с оборотом 200 млрд юаней ($30,2 млрд), которые занимались незаконными денежными переводами.

По словам полицейских, они арестовали 450 подозреваемых, принимавших участие в 158 случаях подпольного банкинга и отмывании денег.

Пекин еще в 2015 г. взял курс на борьбу с оттоком капитала из Китая, что особенно проявляется на фоне снижения курса юаня до шестилетнего минимума.

В сообщении ведомства говорится, что для раскрытия подпольных банков была создана специальная рабочая группа, куда вошли представители центробанка, валютного регулятора и MPS. В нынешнем году группа уже раскрыла 192 места, где оказывались незаконные банковские услуги.

Ранее журналисты КНР сообщили, что полиция на юге страны накрыла подпольный банк, чей оборот в течение шести лет составлял 30 млрд юаней. Полиция задержала 26 подозреваемых. Сам банк был замаскирован под торговую компанию.

Начальник отдела по борьбе с отмыванием денег при министерстве общественной безопасности Су Цзяньпин отметил, что подпольные банки в Китае предоставляют финансовые услуги наркоторговцам, продавцам оружия и экономическим преступникам.

Власти КНР начали кампанию против незаконных банков в апреле 2015 г. и обнаружили с тех пор более 170 случаев отмывания денег и переводов денежных средств более чем на 800 млрд юаней к ноябрю 2015 г.

Читайте также