Записи с меткой: полиция

Полиция Китая раскрыла сеть подпольных банков

17 августа 2016 Банки  Нет комментариев

Китайская полиция раскрыла сеть подпольных банков с оборотом 200 млрд юаней ($30,2 млрд), которые занимались незаконными денежными переводами.

По словам полицейских, они арестовали 450 подозреваемых, принимавших участие в 158 случаях подпольного банкинга и отмывании денег.

Пекин еще в 2015 г. взял курс на борьбу с оттоком капитала из Китая, что особенно проявляется на фоне снижения курса юаня до шестилетнего минимума.

В сообщении ведомства говорится, что для раскрытия подпольных банков была создана специальная рабочая группа, куда вошли представители центробанка, валютного регулятора и MPS. В нынешнем году группа уже раскрыла 192 места, где оказывались незаконные банковские

Читать полностью »

В Санкт-Петербурге полиция провела обыски в офисах «Райффайзенбанка»

19 февраля 2016 Банки  Нет комментариев

В Санкт-Петербурге в офисах "Райффайзенбанка" прошли обыски. Следственные мероприятия начались около 13 часов дня в офисах на Садовой, 10 и Мойке, 36.

Как сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу банка, это связано с выемкой клиентских документов и не имеет прямого отношения к деятельности банка.

Обыски связаны исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов, подозреваемых в совершении незаконных операций, утверждают в "Райффайзенбанке".

Банк сотрудничает с полицией и "оказывает полное содействие в получении необходимой документации". Обслуживание в офисах приостановлено.

Банк ведет регулярную работу по выявлению и противодействию подозрительным

Читать полностью »