Записи с меткой: проверка

Deutsche Bank проверит московский офис на предмет участия в «отмывании» денег

21 мая 2015 Банки  Нет комментариев

Заподозренные в махинациях сотрудники банка временно отстранены от работы, немецкие СМИ приписывают им незаконные операции на сотни миллионов евро.

Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении сотрудников инвестиционного подразделения в России, заподозрив их в "отмывании" денег.

В среду немецкий деловой еженедельник Manager Magazin написал о возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank. Журналисты издания, ссылаясь на источники в банке, утверждали, что сотрудники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Неназванные

Читать полностью »

Проверка контрагентов – залог успешного бизнеса

4 июня 2014 Новости  Нет комментариев

Вы имеете свой бизнес и с постоянными контрагентами у вас добросовестные отношения на условиях контракта... Но когда-нибудь, расширяя рамки своей фирмы, наступит момент, когда придется искать новых партнеров. И в таком случае, нужно быть крайне осторожными, потому что сейчас очень много подставных фирм, как их называют "однодневок", и тех, которые занимаются оформлением "липовых" документов.

Поэтому, на сегодняшний день, актуальна такая услуга, как проверка контрагентов, которая обеспечит безопасность вашей компании от мошенников и сохранит финансовое благополучие. Специальные агентства аккуратно, без лишнего шороха, проверят репутацию и платежеспособность контрагента. В итоге, на

Читать полностью »

Банк России будет проверять заемщиков банков

29 марта 2012 Банки  Нет комментариев

Банк России инициировал принятие поправок в законодательство, в соответствии с которыми будет ужесточена процедура оценки банками своих потенциальных заемщиков. Кроме этого, банки начнут создавать резервы в случае выдачи кредитов аффилированным компаниям. В случае, если сотрудники ЦБ сочтут выданный кредит сомнительным, у них появится право проверки предоставленного заемщиком залога и его бизнеса.

Новая редакция положения 254-П изменяет нормы и порядок отчислений в резервы. В частности, банки будут обязаны направлять часть прибыли на формирование резервов по кредитам, выданным оффшорным компаниям и связанным сторонам, чего раньше делать не требовалось. Скорее всего, на такие изменения ЦБ

Читать полностью »