-
ФРС и Минфин США возмутились преследованием «мошеннического» банка
8 августа 2012 Банки
-
Министерство финансов США и Федеральная резервная система возмутились по поводу решения банковского регулятора штата Нью-Йорк, который ранее открыл дело против сотрудничавшего с Ираном британского банка Standard Chartered. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к соответствующим властным структурам США.
Обвинения в отмывании иранских денег и содействии терроризму были выдвинуты главой нью-йоркского регулятора Бенджамином Лавски, который назвал банк «мошенническим». Организация опубликовала подробности разговоров с представителями банка, в которых они в грубой форме подвергли сомнению полномочия регуляторов вмешиваться в дела иностранного кредитного учреждения.
Действия Лавски и его организации «шокировали» федеральные регулирующие органы, отмечает агентство. Обычно такие дела предавали минимальной огласке, а о компенсации договаривались за закрытыми дверями. В последние несколько лет штрафы властям за сотрудничество с режимами, против которых были введены санкции, были выписаны таким банкам как ING из Нидерландов, швейцарскому Credit Suisse и британскому Barclays.
6 августа нью-йоркский департамент финансовых услуг обвинил американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 (по другим данным — в 2001-2010 годах) около 60 тысяч незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму в 250 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, банку грозит штраф в 700 миллионов долларов.
В департаменте полагают, что британское руководство банка знало о незаконных операциях. Об этом может свидетельствовать письмо одного из топ-менеджеров американского подразделения, в котором тот предупреждает лондонское начальство об угрозе «серьезных уголовных обвинений».
В свою очередь, банк отверг обвинения властей. В заявлении Standard Chartered отмечается, что финорганизация всегда сотрудничала с властями и нанимала независимых аудиторов для проверки операций.
Из-за новостей о возбуждении против банка дела его акции рухнули на 16 процентов в ходе сессии 7 августа на Лондонской бирже, опустившись до трехлетнего минимума.
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »