Полицейские выявили хищение 1 млрд рублей в банке перед отзывом лицензии

13 января 2017 Банки  Нет комментариев

Финансовое преступление выявили и задокументировали оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со следователями Следственного департамента МВД. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр МВД России. По словам официального представителя полицейского ведомства Ирины Волк, в хищении средств одного из коммерческих банков подозреваются его бывшие руководители и собственники.

Финансово-кредитное учреждение, откуда в общей сложности, по подсчетам полицейских, было похищено около 1 миллиарда рублей, в марте 2016 года лишилось лицензии. По всей видимости, банкиры, зная об этом заранее, решили присвоить средства банка. Название банка не уточняется.

Схема хищения была довольно проста — топ-менеджеры банка выдавали «технические» кредиты подставным лицам, а также заключали с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов.

Злоумышленники завлекали клиентов якобы присвоением им особого вип-статуса, подталкивая тех к размещению депозитов в их банке, — рассказала Ирина Волк. При этом сделки эти по бухгалтерским учетам не проводились, а денежные средства в кассу не поступали. «В целях максимально долгого сокрытия фактов хищения клиентам периодически передавались наличные денежные средства в качестве якобы процентов по вкладам», — отметила представитель МВД России.

В настоящее время по указанным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Его ведет следственная часть Следственного департамента МВД.

«У подозреваемых по местам жительства и работы проведены обыски, изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов», — пояснила Ирина Волк.

В рамках этого расследования уже задержаны бывший зампред правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу. Объявлен в международный розыск бывший председатель совета директоров банка.

Отметим, что в 2016 году были отозваны лицензии у 97 банков. В марте их лишились 11 банков.

Читайте также