Записи с меткой: суд

Дело о растрате 14,6 миллиарда в банке «Траст» поступило в суд

23 августа 2016 Банки  Нет комментариев

Уголовное дело о растрате 14,6 миллиарда рублей в банке "Траст" передано для рассмотрения в Басманный суд столицы.

Обвинение в особо крупной растрате предъявлено 46-летнему бывшему директору дирекции казначейства банка Олегу Дикусару и 40-летнему финансовому директору этого банка Евгению Ромакову.

По данным следствия, в 2012-2014 годах Дикусар и Ромаков, действуя в интересах акционеров банка, которые сейчас находятся в розыске, выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра. Ущерб банку составил 9,9 миллиарда рублей.

Кроме того, в 2013-2014 годах Дикусар вывел через фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка, ценные бумаги на общую

Читать полностью »

Тульских банкиров будут судить за миллиардные хищения

19 апреля 2016 Банки  Нет комментариев

В Туле закончено следствие по делу топ-менеджеров банка "Первый экспресс", у которого в 2013 году Центробанком была отозвана лицензия. Прокуратура утвердила обвинение и дело передано в суд, сообщила старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

Исполняющим обязанности прокурора области Сергеем Савенковым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководства коммерческого банка "Первый экспресс". В зависимости от роли каждого четверо экс-банкиров обвиняются в создании преступного сообщества по отмыванию денег, мошенничестве с использованем служебного положения, неправомерных действиях при банкротстве (часть 3 статьи 210, часть 4 статьи 159, пункты

Читать полностью »

Страховка подвела

4 февраля 2016 Страхование  Нет комментариев

Предпринимательницу осудили за хищение из госбюджета 63,5 миллиона рублей.

В Ленинском районном суде Новосибирска вынесли приговор руководителю страхового общества "Купеческое" москвичке Татьяне Кудрявцевой. Она признана виновной в особо крупном мошенничестве.

Хищения средств федерального и региональных бюджетов предпринимательница маскировала под оказание страховых услуг сибирским аграриям. Фиктивные договоры на сумму около 130 миллионов рублей были заключены со 135 фермерскими хозяйствами, и при этом страховщик присваивала крупные субсидии, предоставленные по данным договорам из госбюджета.

По материалам дела, Кудрявцева действовала в сговоре с руководителем новосибирского

Читать полностью »

«Банк Москвы» выиграл в лондонском суде предварительные слушания против Кехмана

30 октября 2015 Банки  Нет комментариев

Суд в Лондоне стал на сторону "Банка Москвы" и признал за ним право инициировать судебный процесс в отношении Владимира Кехмана, который в настоящее время руководит Михайловским театром и Новосибирским театром оперы и балета. Чтобы принять такое решение, суд изучил дополнительные доказательства, представленные банком.

Ранее Кехман возглавлял компанию JFC, которая считалась крупнейшим в России импортером бананов. С иском о мошенничестве "Банк Москвы" обратился в апреле прошлого года, после того как тот же суд признал Кехмана банкротом. В банке настаивают, что бизнесмен намеренно вывел средства со счетов своих компаний, чтобы не платить по кредитам.

Банк Москвы утверждает, что Кехман

Читать полностью »

Банки пошли ва-банк

2 октября 2015 Банки  Нет комментариев

Едва дождавшись вступления в силу закона о банкротстве граждан, кредиторы бросились подавать заявления в суд. Сами должники признавать себя неплатежеспособными пока особо не торопятся.

Утром 1 октября в канцелярию Арбитражного суда города Москвы поступило 79 заявлений от банков о банкротстве физлиц. Граждане подали всего 29 заявлений, рассказала пресс-секретарь суда Елена Фортунатова.

В регионах активность также проявляют кредиторы. В Томске первое заявление подала одна из продуктовых компаний. Она требует признать банкротами трех жителей Томска - Александра Ларионова, Вячеслава Дудкина и Виктора Сафонкина. Известно, что ранее они занимались бизнесом, связанным со сбором и

Читать полностью »

Юникорбанк признан банкротом

22 сентября 2014 Банки  Нет комментариев

Арбитражный суд Москвы на заседании в среду признал несостоятельным (банкротом) Юникорбанк. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим.

Банк лишился лицензии 25 июля. ЦБ, обосновывая решение об отзыве лицензии, отмечал, что Юникорбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением средств в низкокачественные активы. В результате формирования адекватных принятым рискам резервов возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации. При этом ее обязательства перед кредиторами и вкладчиками своевременно не выполнялись. Кроме того, регулятор уличил банк в сомнительных операциях

Читать полностью »

Наиболее оптимальное решение любого вопроса

1 сентября 2014 Новости  Нет комментариев

Многие компании сталкивались с различными трудностями. Чаще всего, эти неприятные моменты, возникали в связи неправильным ведением бухгалтерии, или какой-нибудь другой документации. Также, иногда, возникают непредвиденные ситуации с партнерами или клиентами. В таких случаях, помочь могут только компании, предоставляющие юридические услуги, ведь иначе, большинство споров просто не удастся разрешить. Тем более, каждый руководитель или просто физическое лицо, старается выйти из любой ситуации только победителем.

Для этого, лучше всего, обратиться в адвокатское бюро «Гестион», которое способно выполнить любое задание, в минимальные сроки. Все потому, что в бюро работают специалисты,

Читать полностью »

Смоленский банк оказался в минусе на шесть миллиардов

14 февраля 2014 Банки  Нет комментариев

Обязательства Смоленского банка составляют почти 23.4 млрд руб., что на 5.9 млрд руб. больше, чем стоимость его активов. Обязательста перед кредитными организациями составили 1.9 миллиардов, перед другими клиентами - 18,7, сообщил Высший арбитражный суд (ВАС) России.

Согласно отчетности банка, сформированной временной администрацией по результатам обследования финансового состояния Смоленского банка, на дату отзыва лицензии размер обязательств кредитной организации превышал стоимость ее активов почти на 5,2 млрд руб.

С учетом результатов проведенного обследования временная администрация пришла к выводу, что по состоянию на 13 декабря 2013г. убыток банка превышал 8 млрд руб., а капитал

Читать полностью »

Банк Проектного Финансирования признан банкротом

22 января 2014 Банки  Нет комментариев

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Банк Проектного Финансирования (БПФ).

Банк России лишил лицензии БПФ 13 декабря 2013 года. По данным ЦБ, в связи с потерей ликвидности в конце ноября БПФ практически прекратил свою деятельность. Кроме того, из-за высокорискованной кредитной политики качество активов БПФ было низким, а отчетность не отражала принятые риски. Вкладчики банка уже начали получать страховое возмещение через ВТБ 24 и СМП Банк. Выплата страхового возмещения продлится до 25 июня 2014 года.

Заявление о признании БПФ банкротом было подано 23 декабря 2013 года. Конкурсным управляющим банка было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее АСВ сообщало о

Читать полностью »

Мастер-Банку не удалось оспорить предписание ЦБ

7 ноября 2013 Банки  Нет комментариев

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ЦБ, решив не приостанавливать предписание регулятора в отношении Мастер-Банка и не вводить по просьбе банка обеспечительных мер, принятых судом первой инстанции. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на постановление суда.

8 августа ЦБ предписал Мастер-Банку доначислить резервы на 336,7 млн рублей, а 9 августа регулятор ограничил банку уставную деятельность на шесть месяцев. Банк обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой приостановить предписание регулятора, заявив, что исполнение требований приведет к снижению капитала и ухудшению финансовых показателей. Суд встал на сторону банка. Опрошенные «Ведомостями» банкиры отмечали

Читать полностью »