Записи с меткой: Standard Chartered

Standard Chartered заплатит штраф за отмывание иранских денег

15 августа 2012 Банки  Нет комментариев

Британский банк Standard Chartered, обвиненный американскими финансовыми регуляторами в незаконных операциях с иранскими компаниями, согласился выплатить штраф в размере 340 миллионов долларов, сообщает Agence France-Presse во вторник, 14 августа.

Уплата штрафа - один из пунктов соглашения, заключенного руководством Standard Chartered и Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, обвинившем банк в нарушении санкций, наложенных США на Иран. В рамках соглашения, позволившего банку избежать судебного разбирательства, Standard Chartered также обязался допустить в свой нью-йоркский филиал наблюдателя, следящего за выполнением закона, который запрещает отмывание денег. Кроме того, банк

Читать полностью »

Банк Standard Chartered отверг обвинения в отмывании иранских денег

7 августа 2012 Банки  Нет комментариев

Британский банк Standard Chartered отверг обвинения американских властей в осуществлении незаконных операций с Ираном. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.

6 августа стало известно, что финансовые регуляторы США обвинили американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 (по другим данным - в 2001-2010 годах) около 60 тысяч незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму в 250 миллиардов долларов. Банк заподозрили также в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия транзакций с Тегераном, на которые распространяются санкции США. На этих операциях, как полагают в Департаменте финансов Нью-Йорка, финорганизация заработала

Читать полностью »

Британский банк Standard Chartered обвинили в отмывании иранских денег

7 августа 2012 Банки  Нет комментариев

Американские финансовые регуляторы обвинили британский банк Standard Chartered в осуществлении незаконных операций с иранскими компаниями, сообщает CNN в понедельник, 6 августа. По данным Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, американское подразделение Standard Chartered в 2001-2010 годах (по версии Associated Press, в 2001-2007 годах) провело около 60 тысяч подобных операций на общую сумму в 250 миллиардов долларов.

Standard Chartered подозревается в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия операций с иранскими контрагентами, на которых распространяются экономические санкции, введенные США против Тегерана. Подобные незаконные операции, считает Департамент финансовых

Читать полностью »