Записи с меткой: составление «черных списков»
-
ЦБ составит «черные списки» на клиентов банков
10 декабря 2015 Банки
-
Центробанк вместе с финансовой разведкой составит списки подозрительных компаний, которые будут переданы банкам. Это поможет кредитным организациям бороться с недобросовестной клиентурой.
В середине нынешней недели комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку, вносящую изменения в закон о противодействии легализации денежных средств, нажитых преступным путем.
Новация дает право финансовым разведчикам из Росфинмониторинга сообщать Центробанку о гражданах - "физиках" и компаниях, которых подозревают в "прачечной" деятельности, то есть в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Эти данные служба финразведки получает от самих банков.
После того, как ЦБ
Читать полностью »
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »