Записи с меткой: контроль

СМИ: экономисты выявили желание властей контролировать накопления россиян

28 апреля 2021 Деньги  Нет комментариев

СМИ: экономисты выявили желание властей контролировать накопления россиянПо его словам, власти стремятся усилить контроль за денежным обращением граждан. В ответ на это граждане увеличивают участие в наличном денежном обращении. В то же время увеличение количества безналичных платежей ускоряет оборот денег в экономике. Возникает соответствующая тенденция – чем быстрее движутся деньги, тем быстрее растет экономика.

Эксперт подчеркнул, что оптимальное соотношение в обороте денег составляет 65% безналичных и 35% наличных платежей. Рост числа безналичных операций позволит государству легче собирать налоги. Также возникнет рычаг для ограничения гражданских свобод россиян.По мнению экономиста Эдуарда Матвеева, власти будут переводить граждан на безнал постепенно.

Читать полностью »

ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью

13 января 2021 Банки  Нет комментариев

ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностьюПоправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей. Но обязательный контроль вводится только за трансакциями юридических лиц, - подчеркнули в пресс-службе ЦБ РФ.Причем, ЦБ разъяснил, что у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности

Читать полностью »

Банки отказываются контролировать взыскание долгов граждан

16 сентября 2019 Банки  Нет комментариев

Банки отказываются контролировать взыскание долгов гражданБанкиры обратились в Минюст с просьбой не распространять на них полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за взысканием долгов физлиц, сообщает «Коммерсант». Ассоциация российских банков (АРБ) опубликовала письмо министру юстиции Александру Коновалову с просьбой учесть позицию сообщества при доработке проекта закона, предусматривающего выведение из КоАП формулировки «за исключением кредитных организаций», из-за которой банки не привлекались к ответственности за нарушения, связанные с защитой прав граждан при взыскании с них долгов. Также предлагается поднять штрафы для кредиторов в 2,5 раза до уровня, взимаемого с коллекторов, и разрешить сотрудникам ФССП

Читать полностью »

Экспобанк Игоря Кима получил контроль над Курскпромбанком

6 мая 2019 Банки  Нет комментариев

Экспобанк Игоря Кима получил контроль над КурскпромбанкомЭкспобанк Игоря Кима заключил соглашение о покупке контрольного пакета акций Курскпромбанка, следует из сообщения кредитной организации.

Сделка была завершена 30 апреля, после получения согласия ЦБ. Цена, по которой был приобретен актив, не разглашается. Однако, по словам источника в Экспобанке, сделка была денежной. Актив куплен с небольшим дисконтом, то есть по цене чуть ниже капитала.

На 1 апреля капитал Курскпромбанка составлял 4,4 млрд рублей. Кредитная организация занимает лидирующие позиции в Курской области и 131-е место в стране по размеру активов. Согласно отчетности, по итогам марта чистая прибыль банка превысила 2,2 млрд рублей. За отчетный месяц показатель вырос более чем

Читать полностью »

#оденьгахпросто: как вернуть контроль за деньгами

27 марта 2019 Деньги  Нет комментариев

#оденьгахпросто: как вернуть контроль за деньгамиФорум портала Банки.ру пестрит жалобами на то, что банкомат зажевал деньги, счет заблокировали по 115-ФЗ, у банка отозвали лицензию и нужно срочно вывести деньги. Пока это не коснулось нас лично, мы умны и хладнокровны. Но когда одним не очень прекрасным утром вдруг выясняется, что банк «испытывает технические проблемы с выдачей вкладов», мы можем впасть в ступор и не предпринять необходимых действий. Повторим еще раз, что нужно делать в подобных ситуациях.
1. Застряли деньги в банкомате

Банкомат принял карту, учел ввод ПИН-кода, но в последний момент не выдал деньги. При этом со счета соответствующая сумма списалась. Или вы случайно забыли забрать деньги. Банкомат через короткое время

Читать полностью »

Заплати налоги и не спи

18 марта 2019 Новости  Нет комментариев

Заплати налоги и не спиКто виноват в том, что россияне оказались бесчувственны в плане налогового контроля? И что делать государству, чтобы повысить уровень налогового сознания у своих граждан?

«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги», — отметил в начале марта глава Счетной палаты, а в прошлом вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. А без заинтересованности гражданского общества в том, как реализуются национальные цели, трудно достичь высоких результатов, добавил он. Кто виноват в том, что россияне оказались бесчувственны в плане налогового контроля? Чем отличаются от нас более сознательные жители других стран? И главное, что делать

Читать полностью »

Как доказать банку, что ты не обнальщик

7 ноября 2018 Банки  Нет комментариев

Как доказать банку, что ты не обнальщикС октября ЦБ начал требовать от банков более пристального контроля за операциями клиентов. Под раздачу может попасть малый бизнес, который регулятор подозревает в обнальных схемах. Как защититься от блокировок и претензий банков?
Слежка за маленькими

ЦБ решил объявить войну фирмам, торгующим наличной выручкой. По итогам 2017 года такие операции составили 29% от всех транзитных трансакций. Для обналичивания теперь используются не банки, а малый бизнес, сообщают СМИ со ссылкой на письмо ЦБ в адрес кредитных организаций. Регулятор призывает игроков рынка обратить внимание на операции из автосалонов, с рынков, складов.

Банки получили не только рекомендации, но и, по сути, новые

Читать полностью »

СМИ: Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалют

29 октября 2018 Новости  Нет комментариев

СМИ: Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалютМеждународная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют. Теперь площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом; ценовой порог, с которого начнется контроль, будет установлен дополнительно, пишут «Известия», напоминая, что для операций с обычными деньгами это 600 тыс. рублей.

Как рассказал изданию замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, изменения в российское законодательство будут внесены в ближайшее время.

Он пояснил, что все страны — участницы FATF должны будут изменить законодательство и ввести лицензирование, регистрацию или учет

Читать полностью »

ЦБ хочет взять под контроль операции россиян на 125 млрд долларов

20 июня 2018 Банки  Нет комментариев

ЦБ хочет взять под контроль операции россиян на 125 млрд долларовБанк России намерен ужесточить требования к новой группе банковских трансакций физлиц. Это следует из проекта указания регулятора, размещенного на федеральном портале нормативных актов.

Речь идет об операциях, которые осуществляются по договорам займа. Клиентов обяжут отчитываться перед кредитными организациями при выдаче кредита зарубежному контрагенту. Необходимо будет представить в банк сам договор о ссуде и сообщить об ожидаемых сроках репатриации средств, то есть возврата долга. Если документы не будут переданы или финансовая организация сочтет их недостаточными, она может отказать в проведении платежа. Раньше такие правила действовали только в отношении юрлиц и индивидуальных

Читать полностью »

​ВТБ потерял контроль над Почта Банком

24 января 2018 Банки  Нет комментариев

​ВТБ потерял контроль над Почта БанкомПредправления Почта Банка Дмитрий Руденко под конец прошлого года стал его акционером. Он купил две акции Почта Банка у группы ВТБ, которой принадлежало до этого 50% плюс одна акция. Теперь ВТБ и Почта России владеют банком на паритетной основе — у них по 50% минус одной акции. Акционеры договорились о такой схеме владения по итогам двух лет работы, сказал Руденко в интервью «Ведомостям».

Он сказал, что будет представлять сторону Почта Банка среди его акционеров. За сколько он купил две акции, Руденко не раскрыл. Никаких дополнительных договоров и условий в сделке нет, Руденко будет самостоятелен при голосовании, сообщил представитель Почта Банка.

Когда в 2015—2016 годах создавался

Читать полностью »