Записи с меткой: Банк Standard Chartered
-
Банк Standard Chartered отверг обвинения в отмывании иранских денег
7 августа 2012 Банки
-
Британский банк Standard Chartered отверг обвинения американских властей в осуществлении незаконных операций с Ираном. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.
6 августа стало известно, что финансовые регуляторы США обвинили американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 (по другим данным - в 2001-2010 годах) около 60 тысяч незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму в 250 миллиардов долларов. Банк заподозрили также в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия транзакций с Тегераном, на которые распространяются санкции США. На этих операциях, как полагают в Департаменте финансов Нью-Йорка, финорганизация заработала
Читать полностью »
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »