Записи с меткой: расширение расследования

Власти США расширяют расследование в отношении российского подразделения Deutsche Bank

26 октября 2015 Банки  Нет комментариев

Власти США расширяют расследование в отношении российского подразделения Deutsche Bank Министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют расследование финансовых операций, которые осуществлялись через "дочку" Deutsche Bank в Москве, на предмет возможного нарушения банком санкционного режима в отношении России.

Формальным основанием для проверки является то, что эти операции проводились в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США. Это первый случай расследования возможного нарушения крупным банком режима антироссийских санкций, отмечает газета.

Предметом интереса правоохранителей стали так называемые зеркальные торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем

Читать полностью »