Записи с меткой: проверка

Онлайн-сервис для проверки контрагентов от ЗАО «ЛИК»

9 июня 2022 Новости  Нет комментариев

Онлайн-сервис для проверки контрагентов от ЗАО «ЛИК»ЗАО «ЛИК» предоставляет услуги по информатизации российским компаниям, создает для них доступные информационные продукты. В настоящее время создан новый и очень полезный онлайн-сервис для проверки контрагентов

Читать полностью »

Уникальный сервис для проверки контрагентов

9 июня 2022 Новости  Нет комментариев

Уникальный сервис для проверки контрагентовЗАО «ЛИК» занимается созданием современных информационных продуктов для российского бизнеса. Сегодня компания предлагает отечественным предприятиям уникальный сервис, позволяющий проводить проверку контрагентов

Читать полностью »

Особенности проверки контрагентов: как выполнить

23 мая 2022 Новости  Нет комментариев

Особенности проверки контрагентов: как выполнить

Принимая решение начать плодотворное сотрудничество с конкретным контрагентом, крайне важно инициировать первичную его проверку. Это позволяет исключить риски попадания на мошенников с вытекающими негативными последствиями. Чтобы максимально быстро выполнить поставленную задачу, требуется знать некоторые особенности и четкую последовательность действий. Для упрощения работы рекомендуется пользоваться специализированным сервисом

Читать полностью »

ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений

19 мая 2022 Банки  Нет комментариев

ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограниченийБанк России стал чаще приходить в кредитные организации с проверками, количество проведенных инспекций достигло максимума с первого квартала 2020 года.Из статистики регулятора следует, что за неполный второй квартал с 1 апреля по 17 мая было завершено 18 тематических проверок кредитных организаций. В первом квартале этого года число проверок составило восемь, а в четвертом квартале 2021 — 13.

По словам представителя ЦБ, в настоящее время регулятор снизил нагрузку на участников рынка и отказался от проведения плановых проверок в пользу неплановых.

«При наличии надзорной необходимости Банк России проводит внеплановые проверки, в том числе по вопросам соблюдения кредитными организациями

Читать полностью »

Основные принципы проверки контрагентов

4 мая 2022 Новости  Нет комментариев

Основные принципы проверки контрагентов

Первичное сотрудничество с индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами требует предварительной проверки. Это позволяет снизить риски попадания на недобросовестных исполнителей или заказчиков с вытекающими последствиями. Для решения поставленной задачи оптимальным решением станет использование специализированного сервиса

Читать полностью »

Не копят и не планируют: социологи оценили финансовую грамотность россиян

21 февраля 2022 Новости  Нет комментариев

Не копят и не планируют: социологи оценили финансовую грамотность россиянЛучше сразу потратить
Согласно опросу Центра полевых исследований РАНХиГС, в 2012 году самыми популярными способами потратить неожиданно поступившие деньги у россиян были ремонт квартиры (17%), вклад в банк (13%) и оплата финансовых обязательств (10%).

Тогда речь шла о гипотетическом «выигрыше» 100 тыс. руб. Большинство опрошенных (60%) хотели потратить его сразу, а инвестиционные решения выбирали значительно реже.

Спустя 10 лет россиянам было предложено пофантазировать, как бы они распорядились с неожиданно поступившими 300 тыс. руб. По мнению социологов, ситуация не только не улучшилась, но стала значительно хуже.

На первое место вышел вариант «оплата финансовых обязательств»

Читать полностью »

Роскачество проверило обезжиренный творог

8 апреля 2021 Деньги  Нет комментариев

Роскачество проверило обезжиренный творогРоскачество проверило обезжиренный творог и обнаружило в трети образцов бактерии кишечной палочки. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало творог с жирностью от 0% до 1,8%. В экспертизу вошла продукция 20 марок, в том числе 18 федеральных и региональных российских производителей, а также 2 марки из Белоруссии. Товары закупались в сети магазинов "Ашан", "Верный", "Вкусвилл", "Глобус", "Лента", а также через интернет-магазины "Перекресток впрок" и "Утконос".

"В обезжиренном твороге "Балтком", "Благода", "Вологжанка", "Коровка из Кореновки", "Савушкин", "Тульский" и "Экомилк" обнаружили бактерии кишечной палочки - это является прямым нарушением требований по

Читать полностью »

Саечка за испуг: как россияне поверили в «новый налог» от Сбербанка

31 октября 2018 Банки  Нет комментариев

Саечка за испуг: как россияне поверили в «новый налог» от СбербанкаЧто произошло?

На прошлой неделе в мессенджерах и соцсетях начала расходиться информация, что с 1 января 2019 года Сбербанк якобы введет 4-процентный налог на переводы с карты на карту. В госбанке такие сообщения опровергли, назвав их «вбросом».

При чем здесь Сбербанк?

Сбербанк является лидером в сегменте денежных переводов между физлицами. По статистике ЦБ, в 2017 году объем операций, в том числе карточных переводов, вырос на 77% — до 19 трлн рублей. 13,6 трлн из этой суммы приходятся на Сбербанк. 68% подобных операций россияне осуществляют по картам Сбербанка.

При чем здесь налог в 4%?

Сбор в 4%, действительно, может

Читать полностью »

К проверкам банков привлекли экспертов FinCERT

25 мая 2017 Банки  Нет комментариев

К проверкам банков привлекли экспертов FinCERTСпециалисты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) стали активно участвовать в проверках банков совместно со специалистами главной инспекции Банка России (ГИБР). FinCERT был создан ЦБ для организации обмена информацией между правоохранителями, регулятором и банками об атаках и подготовки рекомендаций по защите.

«В ходе проведения проверок кредитных организаций в рамках полномочий Банка России могут проверяться вопросы, связанные с положением 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств...» — отметили в пресс-службе ЦБ. — К проведению указанных проверок могут привлекаться

Читать полностью »

Deutsche Bank проверит московский офис на предмет участия в «отмывании» денег

21 мая 2015 Банки  Нет комментариев

Deutsche Bank проверит московский офис на предмет участия в «отмывании» денегЗаподозренные в махинациях сотрудники банка временно отстранены от работы, немецкие СМИ приписывают им незаконные операции на сотни миллионов евро.

Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении сотрудников инвестиционного подразделения в России, заподозрив их в "отмывании" денег.

В среду немецкий деловой еженедельник Manager Magazin написал о возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank. Журналисты издания, ссылаясь на источники в банке, утверждали, что сотрудники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Неназванные

Читать полностью »