Записи с меткой: французский банк

США оштрафуют французский банк за нарушение санкций против Ирана

20 октября 2015 Банки  Нет комментариев

США оштрафуют французский банк за нарушение санкций против ИранаФранцузский банк Credit Agricole выплатит американским властям 800 миллионов долларов за нарушение санкционных ограничений, введенных США в отношении Ирана и Судана. Соединенные штаты обвиняют финансовое учреждение в незаконном осуществлении денежных переводов на иранские и суданские счета через филиалы Credit Agricole на территории США.

О заключении соглашения с американской юстицией Credit Agricole может объявить уже на этой неделе. Банк полностью признает свою вину в нарушении законов США, касающихся санкций, что поможет избежать ему уголовного преследования.

В минувшем году юстиция США предъявила обвинения банку BNP Paribas в нарушении американского торгового эмбарго в отношении

Читать полностью »