Суд продлил домашний арест «русской волчице с Уолл-стрит» и ее сообщникам

8 ноября 2017 Новости  Нет комментариев

Суд продлил домашний арест «русской волчице с Уолл-стрит» и ее сообщникам

Тверской районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста в отношении студентки Российского экономического университета имени Плеханова Анастасии Циренщиковой, а также двух ее предполагаемых сообщников — Михаила Гоммы и Ильи Ульянова, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом РАПСИ сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ранее избранной меры пресечения до 12 декабря 2017 года. Фигурантам уголовного дела запрещено без разрешения следователя покидать места их жительства, пользоваться телефонами, за исключением вызова служб экстренной помощи, Интернетом, почтой, а также общаться с кем-либо, кроме адвокатов и сотрудников полиции.

Согласно материалам дела, обвиняемые в течение трех лет помогали предпринимателям переводить деньги на счета фирм-однодневок, а также выводить их в офшоры. Отмечается, что всего за это время было «скрыто» около 9 млрд рублей. За свои услуги молодые люди брали 2,5% в качестве вознаграждения. Всего им удалось заработать по меньшей мере 228 млн рублей.

Московскую студентку заподозрили в выводе из России 9 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест студентку РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасию Циренщикову. Она проходит подозреваемой по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

В середине декабря прошлого года участников группы, среди которых была Анастасия Циренщикова, задержали в Москве. Несмотря на юный возраст, девушка успешно освоила азы нелегального банковского бизнеса, за что ее и прозвали «русской волчицей с Уолл-стрит», писал Bankir.ru.

Циренщикова размещала в соцсетях свои фотографии с элитных курортов и поездок на дорогих автомобилях. Один из последних снимков подписан: «Главное — вовремя залечь на дно», сообщал телеканал «Москва 24».

Однако в суде, когда решался вопрос о мере пресечения, девушка отрицала свою причастность к финансовым махинациям. Она говорила, что в компанию подпольных банкиров попала случайно, через свою подругу, и ничего не знала о противозаконной деятельности новых знакомых. Студентка рассказывала, что в 2017 году должна окончить экономический факультет и получить диплом. При этом отмечала, что надеется получить красный диплом, так как она отличница, и что превосходными знаниями в области банковского дела овладела именно в ходе обучения в вузе.

Всего в группировке состояло пять человек, в том числе один из сотрудников банка «Кредит-Москва», который вместе с Циренщиковой исполнял основные роли по осуществлению незаконной банковской деятельности. Все участники группы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Самые оперативные новости экономики на нашем Telegram канале

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>