Руководителей банка «Траст» заподозрили в мошенничестве

24 апреля 2015 Банки  Нет комментариев

В МВД считают, что сотрудники банка по фиктивным договорам займа переводили деньги компаниям на Кипре.

Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников коммерческого банка «Траст», заявила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО «Национальный банк «Траст», — сказала Алексеева.

По имеющимся у полиции оперативным сведениям, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц. По данным полиции, деньги выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

«С указанной целью подозреваемые в период с 2012 по 2014 год заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также $118,3 млн, которые в последующем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО «Национальный банк «Траст» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом», — сказала Алексеева.

В результате этого банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка. В связи с этим Главным следственным управлением московской полиции было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Колокольцев обещал разобраться

В среду во время «правительственного часа» в Госдуме депутат-коммунист Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на ситуацию с банком «Траст». «Мне сказали: у вас лучшие следователи. Банк «Траст», который Центробанк признал умышленно обанкроченным. Санировано (имеются в виду средства, выделенные на санацию — прим. ИФ) 127 миллиардов (рублей — ИФ), но до настоящего времени уголовное дело не возбуждено», — сказал Коломейцев.

Колокольцев пообещал разобраться в ситуации. «Если в этом зале в присутствии министра озвучена такая сумма похищенных средств — 127 миллиардов — я думаю, уже на этой неделе уголовное дело будет возбуждено и будет расследоваться под моим контролем», — сказал Колокольцев.

Между тем, еще в январе Банк России сообщил, что обнаружил признаки вывода активов из отправленного на санацию в декабре НБ «Траст».

На признаки вывода активов указывает использование схем по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков, отмечал регулятор.

Причины финансовых трудностей

Причиной возникновения у банка «Траст» финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени, считают в ЦБ. В течение 2014 года Банк России неоднократно указывал банку на недооценку кредитного и иных рисков по размещенным средствам, однако руководством и собственниками банка не были предприняты адекватные меры по нормализации ситуации.

Информация о деятельности руководства и собственников банка «Траст» направлена Банком России в Генпрокуратуру и МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, говорилось в сообщении ЦБ.

В конце декабря 2014 года ЦБ РФ сообщил о решении санировать банк «Траст», который не справился с оттоком вкладов населения. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления банка «Траст» был выбран банк «ФК Открытие».

Согласно плану оздоровления, Агентство по страхованию вкладов за счет кредита ЦБ предоставляет финансовую помощь в виде займа объемом до 99 млрд рублей на 10 лет для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств банка и еще 28 млрд рублей — на поддержание ликвидности «Траста».

Банк «Траст» по итогам первого квартала 2015 года занимал 33-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Объем активов банка на 1 октября 2014 года составлял 230,6 млрд рублей, объем средств населения — 132,6 млрд рублей.

Читайте также