Записи с меткой: Захарченко

Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности

3 декабря 2019 Новости  Нет комментариев

Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельностиЗнакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на источники. Тучковой предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Она отправлена под домашний арест.

Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое Время» было возбуждено в августе 2019 года. Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России и шесть за границей. Через них были выведены более 5,4 млрд рублей. Все трансакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в Интернете. По версии следствия,

Читать полностью »

СМИ: следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

16 октября 2019 Новости  Нет комментариев

СМИ: следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода из России более 250 млн долларов по молдавской схеме «молдавский ландромат», говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК. По версии следствия, вывод в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, пока он проходит свидетелем, сказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников. Бенефициаров обвиняют в

Читать полностью »