Записи с меткой: хищение

Глава Минэкономики Дагестана задержан по делу о хищении 20 млн рублей

30 апреля 2019 Новости  Нет комментариев

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток в рамках дела о хищении более 20 млн рублей. Эту информацию ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона и подтвердили в МВД РФ. В доме чиновника проводятся обыски.

«Хасбулатов задержан на двое суток. По месту работы и проживания идут обыски», — сказал собеседник агентства. По его словам, Хасбулатов «задержан в рамках дела, возбужденного МВД Дагестана».

В Минэкономики Дагестана подтвердили, что в ведомстве проходят обыски. При этом там отметили, что министерство работает в обычном режиме. Представитель ведомства уточнил, что в республиканском МФЦ обыски не ведутся, там работа также

Читать полностью »

«Классический способ — хищение со «спящего» депозита»

9 ноября 2018 Новости  Нет комментариев

Главный враг банков — не современные «бонни и клайды», а собственные сотрудники. Крупные хищения чаще всего происходят при их непосредственном участии. Какую опасность для ваших денег могут представлять сотрудники финансовых организаций?

Украл у банка, украл у клиента

Внутреннее мошенничество в банках — тема, скрытая от посторонних глаз. Регулятор не требует подобной отчетности, а сами банки не признаются, какой ущерб им нанесли нечистые на руку сотрудники. Эксперты в сфере безопасности утверждают, что внутренним «врагом» может стать практически любой: от простого инкассатора, айтишника и операциониста до председателя правления.

А недавний инцидент с массовой утечкой данных

Читать полностью »

Бенефициар производителя воды «Архыз» обвиняется в хищении у Сбербанка 2 млрд рублей

21 февраля 2018 Банки  Нет комментариев

Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела о мошенническом хищении средств Сбербанка, полученных в виде кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей. Обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему бенефициару группы компаний «Висма» Валерию Герюгову, чьи структуры производили минеральную воду «Архыз», пишет «Коммерсант».

Герюгов обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), за что предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Помимо него аналогичное обвинение следователи также предъявили двум бывшим исполнительным директорам «Висмы» Люазе Дорошенко и Улану Борлакову. Дорошенко находится под подпиской

Читать полностью »

Чехия передала РФ предпринимателя, обвиняемого в хищении 15 млн рублей у факторинговой компании

16 февраля 2018 Новости  Нет комментариев

Чешские компетентные органы передали в Россию предпринимателя Бориса Трунова, обвиняемого в хищении 15 млн рублей у ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц». Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, передача Трунова российским правоохранительным органам состоялась в пятницу в аэропорту Праги.

Ранее, 4 января 2015 года, Трунов был задержан на территории Чехии по запросу Генеральной прокуратуры РФ. 30 января 2015 года российская сторона передала в чешское Министерство юстиции запрос на выдачу бизнесмена для привлечения к уголовной ответственности. Запрос был удовлетворен компетентными органами Чехии 22 января 2018 года.

Трунов обвиняется в совершение преступления, предусмотренного

Читать полностью »

Обвиняемый в хищении 317 млн рублей у Промсвязьбанка объявлен в международный розыск

16 октября 2017 Банки  Нет комментариев

В Германии от уголовного преследования скрылся известный в прошлом поставщик электроники и бытовой техники в Россию, экс-владелец торговой сети «Линия тока» Дмитрий Ступин, обвиняемый в хищении 317 млн рублей у Промсвязьбанка. Уехать бизнесмену удалось благодаря межведомственной неразберихе в вопросе о подследственности. После вмешательства Генпрокуратуры Ступин был объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело о хищении денег Промсвязьбанка было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года. По данным следствия, хищения совершались под руководством и в интересах основного владельца группы компаний Дмитрия Ступина. Его вызвали на допрос,

Читать полностью »

Экс-глава вологодского филиала Банка Москвы причинил банку ущерб на 350 млн. рублей

2 апреля 2012 Банки  Нет комментариев

В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора вологодского филиала Банка Москвы Николая Голубина и его сына Сергея Голубина.

Отца с сыном обвиняют в хищении денежных средств из банка. Уголовное дело возбуждено по статье «организация преступного сообщества или участие в нем».

По информации следствия, в 2005-2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме около 350 млн. рублей.

Часть денежных средств в сумме около147 млн. рублей была похищена обвиняемыми при активном содействии еще 4 участников преступного сообщества,

Читать полностью »