Записи с меткой: уголовное дело.

Против экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева возбуждено уголовное дело

9 сентября 2019 Новости  Нет комментариев

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о его заочном аресте.

Как заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок

Читать полностью »

В связи с крахом Urban Group возбуждено первое уголовное дело

17 июля 2018 Новости  Нет комментариев

Следственный комитет России (СКР) возбудил первое уголовное дело в связи с крахом Urban Group. Руководство входившего в группу ООО «Ивастрой» подозревается в злоупотреблении полномочиями: собрав деньги с дольщиков, компания так не смогла построить в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково», на достройку которого теперь понадобится 12 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) возбуждено следственными органами СКР по Северному округу Москвы. Удовлетворив ходатайства следствия, Головинский райсуд санкционировал проведение с десятка обысков в квартирах и домах топ-менеджеров ООО «Ивастрой» и Urban

Читать полностью »

СКР: в «Татфондбанке» расхищали и выводили деньги

25 апреля 2017 Банки  Нет комментариев

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело в отношении председателя правления "Татфондбанка", депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина.

При расследовании дела, возбужденного против Мусина по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), "выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого", отмечает СКР.

По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица "Татфондбанка" "в декабре 2016 г. незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с ПАО "Татфондбанк" на сумму более 1,14 млрд руб. в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн руб.".

При этом Мусин и подельники были

Читать полностью »

Глава правления похитил у банка «Интеркоммерц» 3,9 миллиарда рублей

2 ноября 2016 Банки  Нет комментариев

В отношении председателя правления ООО КБ "Интеркоммерц" Александра Бугаевского возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Он обвиняется в хищении более 45 миллионов евро (свыше 3,9 миллиарда рублей).

По версии следствия, деньги были списаны по фиктивным договорам купли-продажи валюты в период с 21 по 25 января 2016 года. Впоследствии 8 февраля Центробанк РФ отобрал у "Интеркоммерца" лицензию на ведение деятельности, так как банк полностью утратил собственный капитал, при этом был вовлечен в систему сомнительных транзитных операций.

Местонахождение Бугаевского в настоящее время не установлено, он объявлен в розыск.

Для возмещения нанесенного ущерба на имущество

Читать полностью »

Против экс-руководства Мастер-банка возбудили дело о преднамеренном банкротстве

25 мая 2015 Банки  Нет комментариев

По данным правоохранительных органов, банк выдал сомнительных кредитов на 17 миллиардов рублей.

Московские полицейские возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении экс-руководителей Мастер-банка, сообщила в понедельник официальный представитель МВД Елена Алексеева.

"Установлено, что подозреваемые в течение года (с августа 2012 по август 2013 года) выдавали заведомо невозвратные кредиты, которые оформляли на физические и юридические лица. В ходе расследования установлено более 200 таких коммерческих организаций и 170 физических лиц. Общая сумма выданных кредитов составляет 17 миллиардов рублей", - заявила Алексеева.

Она отметила, что в действительности граждане

Читать полностью »

Экс-руководителей Смоленского банка обвинили в мошенничестве на 400 миллионов

11 сентября 2014 Банки  Нет комментариев

В ухудшении положения Смоленского банка с целью извлечения собственной выгоды заподозрили его бывшее руководство. По мнению следствия, финучреждение намеренно выдавало многомиллионные кредиты фирме, которой грозило банкротство.

8 сентября следственным управлением УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, бывшее руководство ОАО "Смоленский банк", являясь должностными лицами данного учреждения, используя свои управленческие функции вопреки законным интересам банка, в целях

Читать полностью »

Экс-глава вологодского филиала Банка Москвы причинил банку ущерб на 350 млн. рублей

2 апреля 2012 Банки  Нет комментариев

В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора вологодского филиала Банка Москвы Николая Голубина и его сына Сергея Голубина.

Отца с сыном обвиняют в хищении денежных средств из банка. Уголовное дело возбуждено по статье «организация преступного сообщества или участие в нем».

По информации следствия, в 2005-2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме около 350 млн. рублей.

Часть денежных средств в сумме около147 млн. рублей была похищена обвиняемыми при активном содействии еще 4 участников преступного сообщества,

Читать полностью »