Записи с меткой: сомнительные операции

ЦБ впервые раскрыл оценку объемов и структуры сомнительных операций

3 мая 2018 Банки  Нет комментариев

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций. Оценка подготовлена на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций, уточняется в сообщении пресс-службы регулятора.

В частности, отдельно анализируются структура сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, по обналичиванию денежных средств и транзитных операций повышенного риска.

Среди операций по выводу денежных средств за рубеж в 2017 году преобладали операции по авансированию импорта товаров (23 млрд рублей, или 24%), переводы по сделкам с услугами (21 млрд, 22%) и

Читать полностью »

ЦБ разрешил банкам отказываться от клиента за сомнительные операции

14 июня 2016 Банки  Нет комментариев

Российские банки могут расторгнуть все договоры с клиентом, если даже по одному из его счетов были проведены сомнительные операции.

ЦБ отвечал на вопрос одной из кредитных организаций. Она интересовалась, вправе ли банк расторгнуть все заключенные с клиентом договоры банковского счета (вклада) в случае наличия двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента за календарный год. В вопросе уточнялось, что речь идет обо всех счетах, в том числе, в рамках которых операции не проводились вообще, либо не признавались банком как подозрительные.

В своем ответе Банк России сослался на положения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

Читать полностью »

За год в РФ зафиксировали 100 тысяч сомнительных финансовых операций

12 февраля 2016 Банки  Нет комментариев

Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тысячах сомнительных финансовых операций своих клиентов на 184 миллиарда рублей. Об этом сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.

Таким образом, стало меньше сомнительных финансовых операций, связанных с мошенничеством, продажей наркотиков, отмыванием неуплаченных налогов.

В финансовой разведке считают это победой. Банкиры благодаря технологиям могут распознавать опасных клиентов, отметила Бобрышева. Однако еще далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям.

По словам Бобрышевой, высок процент фирм-однодневок, не совсем прозрачными выглядят

Читать полностью »

Банк «Адмиралтейский» лишили лицензии за сомнительные операции

11 сентября 2015 Банки  Нет комментариев

Российский Центробанк лишил лицензии на деятельность московский коммерческий банк "Адмиралтейский". Новость пришла спустя несколько дней после отключения кредитной организации от системы срочных платежей. Вместе с последующим обыском оно вызвало обеспокоенность вкладчиков, которые попытались взять офис банка штурмом. "Адмиралтейский" выполнял высокорискованную кредитную политику и был вовлечён в сомнительные операции. Это третий банк, лишившийся лицензии за сентябрь.

"Адмиралтейский" проводил высокорискованную кредитную политику, не создавая соразмерные резервы. Кроме того, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию незаконно добытых денег и был вовлечён в проведение

Читать полностью »