Последние записи
-
Bloomberg: конфискация активов России может привести к массовой дедолларизации Изъятие замороженных активов РФ может подорвать доверие инвесторов к американской валюте и привести к дедолларизации
-
Недобросовестные продавцы нашли способ продавать втридорога некачественный цемент Недобросовестные производители цемента экспериментируют с упаковками, пытаясь уйти от возможных санкций со стороны
-
Россиян предупредили о проблемах с обменом замороженными активами Бельгийский депозитарий Euroclear может отказаться от содействия в обмене замороженных активов россиян на
-
Краснов: списываемые регионам кредиты не должны идти на банкеты и машины Списываемые регионам кредиты должны идти не на премии, банкеты и машины чиновникам, а на инвестиции, прокуратура это
-
В Госдуме обсуждают идею об ограничении скорости электросамокатов на тротуарах "Бизнес, безусловно, важен. Но здесь речь идет о жизнях и здоровье людей, - прокомментировал Колунов. - Не может
Записи с меткой: обналичивание ЦБ
-
Как доказать банку, что ты не обнальщик
7 ноября 2018
Банки 
-
С октября ЦБ начал требовать от банков более пристального контроля за операциями клиентов. Под раздачу может попасть малый бизнес, который регулятор подозревает в обнальных схемах. Как защититься от блокировок и претензий банков?
Слежка за маленькимиЦБ решил объявить войну фирмам, торгующим наличной выручкой. По итогам 2017 года такие операции составили 29% от всех транзитных трансакций. Для обналичивания теперь используются не банки, а малый бизнес, сообщают СМИ со ссылкой на письмо ЦБ в адрес кредитных организаций. Регулятор призывает игроков рынка обратить внимание на операции из автосалонов, с рынков, складов.
Банки получили не только рекомендации, но и, по сути, новые
Читать полностью »
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »