Записи с меткой: мошенничество

Сбер предупредил о новой схеме мошенничества

14 ноября 2022 Новости  Нет комментариев

Сбер предупредил о новой схеме мошенничестваМошенники стали обманывать россиян, используя схему с «единым межбанковским счетом», предупреждают в Сбере о новой схеме.

Злоумышленник звонит под видом сотрудника полиции и говорит, что с единого межбанковского счета преступники собираются украсть все деньги человека. После этого поступает звонок от «сотрудника департамента безопасности Центробанка». Он убеждает, что нужно перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы до них не добрались преступники.После этого мошенники получают деньги и больше не выходят на связь. В Сбере напоминают, что единого межбанковского счета не существует. «Если вам позвонили из Банка России — это мошенничество. Организация не звонит физическим лицам.

Читать полностью »

Операторы хотят блокировать подозрительных абонентов для борьбы с мошенничеством

9 декабря 2019 Новости  Нет комментариев

Операторы хотят блокировать подозрительных абонентов для борьбы с мошенничествомОператоры связи просят дать им полномочия блокировать абонентов, которых они подозревают в мошенничестве, чтобы решить проблему мошеннических звонков клиентам банков. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, на прошлой неделе на Х Международном форуме Antifraud Russia специалистами банковской отрасли, операторами связи, сотрудниками правоохранительных органов и экспертами по информационной безопасности обсуждались меры, которые могут защитить клиентов банков от мошеннических звонков с использованием социальной инженерии.

Как отметил руководитель направления департамента гарантирования доходов «Ростелекома» Федор Куц, операторы могут выявлять мошеннические звонки, однако не могут их

Читать полностью »

Банки отчитаются о мошенничествах с цифровыми подписями

2 сентября 2019 Банки  Нет комментариев

Банки отчитаются о мошенничествах с цифровыми подписямиЦентробанк направил в крупнейшие российские банки обращение с просьбой предоставить до 2 сентября детальную статистику по случаям мошенничества при использовании электронных цифровых подписей (ЭЦП) за последние три года.

Регулятора интересует количество обращений клиентов банков, связанных с неправомерным использованием цифровых подписей при проведении финансовых операций, примеры нелегальной выдачи электронных подписей, типовые мошеннические схемы с выдачей и использованием подписей, а также оценка финансового ущерба от этих действий.

Сведения необходимы для подготовки к парламентским слушаниям, посвященным защите прав и законных интересов граждан при использовании электронной

Читать полностью »

Финансовый мошенник в детской кроватке

26 июля 2018 Новости  Нет комментариев

Финансовый мошенник в детской кроваткеМожет показаться, что изобретательные жулики в финансовой сфере каждый раз придумывают что-то новое. На самом деле основные составляющие примерно одни и те же. Расскажем о них на конкретных примерах.
Как эксперт по финграмотности чуть денег не лишился

Глава отдела безопасности одного из десяти крупнейших банков России на весь отдел три раза продиктовал мошенникам ПИН-код от своей зарплатной карты. Свой промах он осознал только после того, как в гробовой тишине офиса положил трубку. К счастью, наш герой успел заблокировать карту до того, как с нее сняли деньги.

Или вот еще один пример: героиня, поделившаяся с нами своей историей, сама является тьютором проекта Минфина России по

Читать полностью »

ЦБ заблокировал более 800 мошеннических сайтов в 2017 году

17 апреля 2018 Банки  Нет комментариев

ЦБ заблокировал более 800 мошеннических сайтов в 2017 году В 2017 году по инициативе Банка России были разделегированы (лишены доменного имени. — Прим. ред.) более 800 мошеннических сайтов в сфере финансовых рынков, в том числе 160 сайтов лжебанков.

В I квартале текущего года регулятор инициировал блокировку 328 сайтов, из них 64 принадлежали лжебанкам. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«С 2016 года Банк России проводит активную работу по выявлению, разделегированию и блокировке сайтов организаций, нелегально оказывающих финансовые услуги. Выявляя организации, ведущие нелегальную деятельность на финансовом рынке, Банк России использует информацию, полученную из разных источников. Это могут быть данные мониторинга Интернета, обращения

Читать полностью »

Карточные фокусы таксистов

19 марта 2018 Новости  Нет комментариев

Карточные фокусы таксистовВсе больше людей передвигаются по городу на такси, все больше платят карточками и все чаще жалуются на странности с оплатой: то спишутся деньги за поездку, которой не было, то сумма в полтора раза больше заявленной. Банки.ру решил провести сеанс разоблачения «карточных фокусов» от операторов такси.

Забастовка за счет клиента

Адресованный коллегам вопрос, не было ли у них проблем с оплатой поездок на такси банковскими картами, вызвал шквал эмоций — на меня буквально посыпались истории о том, как обижают своих клиентов операторы такси. Рассказываю самые занимательные и самые типичные.

Александр К.: «Мы с коллегами собирались вечером в клуб, вызвали «Яндекс.Такси» через мобильное

Читать полностью »

Карточный переполох: как воруют деньги с банковского пластика

19 февраля 2018 Кредитные карты  Нет комментариев

Карточный переполох: как воруют деньги с банковского пластикаКак вас обманывают с помощью компьютера?

Пожалуй, самый распространенный способ здесь — это рассылка писем на e-mail. Первая схема: в письме вам предложат проследовать по зловредной ссылке, при переходе на которую к вам на компьютер будет загружен «вирус». Вторая схема: «вирус» сразу вложат в письмо файлом, обычно в формате .doc, .exe, .rar или .zip.

Конечно, ссылка или файл будут облечены в интересную форму. Федеральная налоговая служба попросит вас уплатить налог или пеню. Госавтоинспекция потребует уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения (может даже приложить некачественный скан фотографии якобы вашей машины, совершающей правонарушение). Федеральная

Читать полностью »

Обвиняемый в мошенничестве с кредитами Промсвязьбанка задержан при попытке уехать из страны с 1 млн долларов

9 октября 2017 БанкиКредиты  Нет комментариев

Обвиняемый в мошенничестве с кредитами Промсвязьбанка задержан при попытке уехать из страны с 1 млн долларовМосковская полиция задержала находящегося в розыске основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг» Александра Есина, обвиняемого в мошенничестве с кредитами Промсвязьбанка. По версии следствия, банку причинен ущерб в размере 4 млрд рублей. Есин задержан при попытке выехать в Белоруссию на автомобиле, в салоне которого было обнаружено более 1 млн долларов, пишет «Коммерсант».

Следствие 9 октября обратится в Таганский суд Москвы с ходатайством о его аресте.

По данным следствия, по состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» ООО «Торговый дом «Русские продукты торг» (РПТ) получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд рублей, еще 13,9 млн долларов был

Читать полностью »

Опрос: банки должны внедрять современные инструменты для противодействия мошенничеству

31 июля 2017 Банки  Нет комментариев

Опрос: банки должны внедрять современные инструменты для противодействия мошенничествуФинансовым организациям нужно внедрять современные инструменты для защиты банковских карт и противодействия мошенничеству. Этой точки зрения придерживаются около 40% участников опроса, проведенного компанией SAS (ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики). Еще 22,5% опрошенных предлагают ввести дополнительные степени защиты карт, а 19% — усилить информирование клиентов о том, как себя обезопасить. При этом регулярно такую информацию получают лишь 25% клиентов. Еще примерно столько же (26%) вообще никогда не получали сообщений о том, как защитить свои средства, около 30% получали их всего раз или два, а ко всем остальным такие сообщения приходили крайне редко.

Лишь 14,6% считают, что

Читать полностью »

Глава правления похитил у банка «Интеркоммерц» 3,9 миллиарда рублей

2 ноября 2016 Банки  Нет комментариев

Глава правления похитил у банка «Интеркоммерц» 3,9 миллиарда рублейВ отношении председателя правления ООО КБ "Интеркоммерц" Александра Бугаевского возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Он обвиняется в хищении более 45 миллионов евро (свыше 3,9 миллиарда рублей).

По версии следствия, деньги были списаны по фиктивным договорам купли-продажи валюты в период с 21 по 25 января 2016 года. Впоследствии 8 февраля Центробанк РФ отобрал у "Интеркоммерца" лицензию на ведение деятельности, так как банк полностью утратил собственный капитал, при этом был вовлечен в систему сомнительных транзитных операций.

Местонахождение Бугаевского в настоящее время не установлено, он объявлен в розыск.

Для возмещения нанесенного ущерба на имущество

Читать полностью »