Записи с меткой: международный розыск

​СМИ: экс-банкир Мотылев будет объявлен в международный розыск

4 декабря 2017 Банки  Нет комментариев

Мосгорсуд 4 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на заочный арест экс-владельца банков «Глобэкс», «Российский Кредит», М Банка и ряда других Анатолия Мотылева. Сейчас в отношении бывшего владельца целой банковской империи СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вскоре оба дела будут объединены, а самого Анатолия Мотылева объявят в международный розыск, пишет «Коммерсант».

Одно из дел касается банка «Российский Кредит», «дыра» в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд рублей, а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей из М Банка.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159

Читать полностью »

Обвиняемый в хищении 317 млн рублей у Промсвязьбанка объявлен в международный розыск

16 октября 2017 Банки  Нет комментариев

В Германии от уголовного преследования скрылся известный в прошлом поставщик электроники и бытовой техники в Россию, экс-владелец торговой сети «Линия тока» Дмитрий Ступин, обвиняемый в хищении 317 млн рублей у Промсвязьбанка. Уехать бизнесмену удалось благодаря межведомственной неразберихе в вопросе о подследственности. После вмешательства Генпрокуратуры Ступин был объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело о хищении денег Промсвязьбанка было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года. По данным следствия, хищения совершались под руководством и в интересах основного владельца группы компаний Дмитрия Ступина. Его вызвали на допрос,

Читать полностью »