Записи с меткой: Флора-Москва

ЦБ отозвал лицензии у банков «КОР» и «Флора-Москва»

5 октября 2018 Банки  Нет комментариев

ЦБ отозвал лицензии у банков «КОР» и «Флора-Москва»Банк России в пятницу, 5 октября, отозвал лицензии у двух кредитных организаций: столичного банка «Флора-Москва» и волгоградского банка «КОР». Эти банки неоднократно нарушали требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, следует из сообщений регулятора.

Так, банк «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ из-за проведения транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж

Читать полностью »