Последние записи
-
Россиян предупредили о проблемах с обменом замороженными активами Бельгийский депозитарий Euroclear может отказаться от содействия в обмене замороженных активов россиян на
-
Краснов: списываемые регионам кредиты не должны идти на банкеты и машины Списываемые регионам кредиты должны идти не на премии, банкеты и машины чиновникам, а на инвестиции, прокуратура это
-
В Госдуме обсуждают идею об ограничении скорости электросамокатов на тротуарах "Бизнес, безусловно, важен. Но здесь речь идет о жизнях и здоровье людей, - прокомментировал Колунов. - Не может
-
Сбер стал единственным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что банк стал единственным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске.
-
Акт грабежа. Если РФ не ответит на конфискацию активов, США усилят агрессию По оценкам ряда экспертов, принятие Палатой представителей конгресса США законопроекта о конфискации суверенных активов
Записи с меткой: финансовые операции
-
За год в РФ зафиксировали 100 тысяч сомнительных финансовых операций
12 февраля 2016
Банки 
-
Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тысячах сомнительных финансовых операций своих клиентов на 184 миллиарда рублей. Об этом сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.Таким образом, стало меньше сомнительных финансовых операций, связанных с мошенничеством, продажей наркотиков, отмыванием неуплаченных налогов.
В финансовой разведке считают это победой. Банкиры благодаря технологиям могут распознавать опасных клиентов, отметила Бобрышева. Однако еще далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям.
По словам Бобрышевой, высок процент фирм-однодневок, не совсем прозрачными выглядят
Читать полностью »
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »