СКР: в «Татфондбанке» расхищали и выводили деньги

25 апреля 2017 Банки  Нет комментариев

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело в отношении председателя правления «Татфондбанка», депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина.

При расследовании дела, возбужденного против Мусина по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), «выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого», отмечает СКР.

По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица «Татфондбанка» «в декабре 2016 г. незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по семи кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 1,14 млрд руб. в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн руб.».

При этом Мусин и подельники были осведомлены о неплатежеспособности кредитного учреждения и возможности отзыва у него лицензии ЦБ.

«В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-Актив», что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 1 млрд руб.», — подчеркивает СКР.

По данному факту против Мусина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Советский районный суд Казани 3 марта арестовал Мусина и поместил под стражу до 16 июля.

По версии следствия, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка «с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами». Полученные кредитные деньги в размере более 3 млрд руб. переведены на расчетные счета связанных с «Татфондбанком» организаций.

По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица «Татфондбанка», знающие о неплатежеспособности банка и возможности отзыва его лицензии, в декабре 2016 г. незаконно вывели залоговое имущество по четырем кредитным договорам на сумму более 847 млн руб.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у «Татфондбанка», 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.

Читайте также