-
Deutsche Bank выявил сомнительные сделки на $10 млрд
22 декабря 2015 Банки
-
Deutsche Bank AG выявил сомнительных операций в российском подразделении на сумму $4 млрд, в дополнение к зеркальным сделкам на сумму $6 млрд, которые банк расследует около полугода.
В первую очередь расследованию подвергнутся операции, которые регулярно совершались «в одном направлении», например, заявки на покупку, уточняют источники.
В ходе зеркальных сделок клиенты российского подразделения банка покупали через московский офис деривативы за рубли и вскоре продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне, сообщает Bloomberg.
Таким образом, сумма транзакций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.
Последние комментарии
Дмитрий: Ого! Я и не знал что в соцсети Facebook существует »
Игорь: Если я не ошибаюсь в ювелирных продаются спецсалфе »
анатолий: депозит.как я понял из публикаций-передача своих д »