Центробанк потребовал признать банкротом банк «Холдинг-кредит»

7 июня 2012 Банки  Нет комментариев

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Центрального банка РФ, который требует признать банкротом московский банк «Холдинг-Кредит», сообщил в среду агентству РАПСИ представитель суда.

Заявление ЦБ поступило в суд 4 июня, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

Банк России отозвал лицензию у «Холдинг Кредита», входившего в третью сотню по размеру активов, в середине мая. Регулятор подозревает кредитную организацию в выводе активов с уничтожением или воровством электронной базы клиентов и документации банка.

Агентство по страхованию вкладов сообщило 30 мая, что начинает выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка: за возмещением, общий объем которого оценивается в 5,49 миллиарда рублей, могут обратиться порядка 11 тысяч вкладчиков.

Страховой случай «Холдинг-Кредита» станет вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь АМТ Банк. Вкладчики банка могут получить страховое возмещение в Москве и Московской области (г. Балашиха, г. Котельники, г. Одинцово), Санкт-Петербурге, Волгограде и Волгоградской области (г. Волжский, г. Ленинск), Воронеже, Иркутске, Курске, Ханты-Мансийске.

В ряде СМИ в конце мая появилась информация, что сотрудники банка — уроженцы Таджикистана «уронили вдребезги» сервер, на котором хранилась вся база данных. Кроме того, менеджеры «Холдинг-Кредита» утверждали, что сначала на этот сервер вылилась жидкость из кондиционера.

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ 24 апреля повторно отказал банку «Холдинг-Кредит» в пересмотре решений нижестоящих судов, которые подтвердили налоговые санкции в размере около 2 миллиардов рублей, наложенные на банк за незаконные схемы ухода от уплаты НДС при операциях с золотом.

ВАС РФ оставил в силе постановления Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа.

Как установили суды, по результатам налоговой проверки банка «Холдинг-Кредит» за 2006 год налоговая инспекция обязала налогоплательщика уплатить недоимку в сумме 1,125 миллиарда рублей, пени в сумме 655,683 миллиона рублей и пени за просрочку исполнения обязанности по уплате налогов в соответствующие бюджеты по месту нахождения обособленных подразделений банка. По мнению налогового органа, банк осуществлял схему по уходу от уплаты НДС при операциях с драгоценными металлами.

Банк «Холдинг-Кредит» является участником системы страхования вкладов. По состоянию на начало апреля 2012 года, объем вкладов физлиц в банке превышал 7,3 миллиарда рублей, активы составляли более 9,6 миллиарда рублей, капитал — 934,3 миллиона рублей. В первом квартале банк заработал 51 миллион рублей чистой прибыли.

ООО КБ «Холдинг-Кредит» работает с 1994 года, участниками общества выступают шесть компаний: «Транс Капитал», «ФинИнвестСервис», «Честара», «Винста» (все по 20%), «Холд Финанс» и «Унихолд» (по 10% долей банка).

Читайте также