​ЦБ отозвал лицензию у Московского Национального Инвестиционного Банк​а

5 июля 2017 Банки  Нет комментариев

​ЦБ отозвал лицензию у Московского Национального Инвестиционного Банк​а

Банк России отозвал с 5 июля лицензию на осуществление банковских операций у Московского Национального Инвестиционного Банка (Москва, регистрационный номер 3181), сообщает пресс-служба регулятора. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитная организация оказалась вовлечена в осуществление сомнительных транзитных операций.

«Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. При этом ООО КБ «МНИБ» не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы», — отметили в ЦБ.

Московский Национальный Инвестиционный Банк — участник системы страхования вкладов.

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>